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事项公告

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厦门银行2019年股东大会年会公告

厦门银行股份有限公司(以下简称本公司)董事会定于2019年5月8日(星期)召开本公司2019年股东大会年会。现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、时间:201958日(星期三)上午9:30

2、地点:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦6A603会议室;

3、召开方式:现场会议;

4、召集人:本公司董事会。 

二、会议审议事项

1、《厦门银行股份有限公司关于2018年度财务决算报告的议案》;

2、《厦门银行股份有限公司关于2019年度财务预算报告的议案

3、《厦门银行股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案》;

4、《厦门银行股份有限公司关于2018年度董事会工作报告的议案》;

5、《厦门银行股份有限公司关于2018年度监事会工作报告的议案》;

6、《厦门银行股份有限公司关于申请发行资本补充债券的议案》;

7、《关于延长<厦门银行股份有限公司关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并上市的议案>有效期的议案》;

8、《关于延长<厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票(A股)并上市有关事宜的议案>有效期的议案》。

三、会议出席对象

1、截止至2019416日下午5:30本公司登记在册的全体股东,每个股东可以书面委托一名代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司董事会邀请的嘉宾;

4、本公司相关工作人员;

5、见证律师。

四、会议登记

1、参会要求:股东或股东代理人必须按通知时间到通知登记地点进行登记,并领取股东大会出席证,方可参加股东大会;

2、登记办法:凡出席会议的个人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件,委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人和委托人身份证原件、授权委托书原件和有效持股凭证原件;

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示加盖公章的有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证原件和有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示加盖公章的有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件及有效持股凭证原件;

3、登记时间:2019年4月17日至2019年4月30日 上午9:3011:30、下午2:005:30(法定节假日、休息日除外);

4、登记地点:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦C603室(董事会办公室);

5、咨询电话:(0592)51562835323159 辜女士、黄先生(董事会办公室)。

特此公告。

 

授权委托书.docx 

厦门银行股份有限公司董事会

                                               2019417