重要公告

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厦门银行股份有限公司关于召开2018年股东大会年会的通知

厦门银行股份有限公司(以下简称本公司)董事会定于2018年5月11日(星期)以现场方式召开本公司2018年股东大会年会。现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、时间:2018511日(星期五)上午9:30

2、地点:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦6A603会议室;

3、召开方式:现场召开;

4、召集人:本公司董事会。 

二、      会议审议事项

1、《厦门银行股份有限公司关于2017年度<董事会工作报告>的议案》;

2、《厦门银行股份有限公司关于2017年度<监事会工作报告>的议案》;

3、《厦门银行股份有限公司关于2017年度财务决算报告的议案》;

4、《厦门银行股份有限公司关于2018年度财务预算报告的议案》;

5、《厦门银行股份有限公司关于2017年度利润分配方案的议案》。

三、      会议出席对象

1、截止至2018419日下午5:30本公司登记在册的全体股东;

2、每个股东可以书面委托一名代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东;

3、本公司董事、监事和高级管理人员;

4、本公司董事会邀请的嘉宾;

5、见证律师。

四、      会议登记

1、参会要求:股东或股东代理人必须按通知时间到通知登记地点进行登记,并领取股东大会出席证,方可参加股东大会;

2、登记办法:

凡出席会议的个人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件,委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人和委托人身份证原件、授权委托书原件和有效持股凭证原件;

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示加盖公章的有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证原件和有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示加盖公章的有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件及有效持股凭证原件;

3、登记时间:2018年4月20日至2018年5月4日 上午9:3011:30、下午2:005:30(法定节假日、休息日除外);

4、登记地点:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦C603室(董事会办公室);

5、咨询电话:(0592)51562835323159 辜女士、曾先生(董事会办公室)。

特此公告。

 

授权委托书.doc  

                                                

厦门银行股份有限公司董事会

                                               20184月20