重要公告

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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

 

厦门银行股份有限公司(以下简称本公司)董事会定于20161219日(星期一)以现场方式召开本公司2016年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

 

一、    会议基本情况

1.时间:20161219日(星期一)上午9:30

2.地点:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦A603会议室;

3.召开方式:现场召开;

4.召集人:本公司董事会。 

 

二、    会议审议事项

1、《厦门银行股份有限公司关于<2016年增资扩股方案>的议案》。

 

三、    会议出席对象

1.截止至2016122日下午530本公司登记在册的全体股东;

2.每个股东可以书面委托一名代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东;

3.本公司董事、监事和高级管理人员;

4.本公司董事会邀请的嘉宾。

 

四、    会议登记

1.参会要求:股东或股东代理人必须按通知时间到通知登记地点进行登记,并领取股东大会出席证,方可参加股东大会;

2.登记办法:

凡出席会议的个人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件,委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人和委托人身份证原件、授权委托书原件和有效持股凭证原件;

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示加盖公章的有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证原件和有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示加盖公章的有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件及有效持股凭证原件;

3.登记时间:2016125日-129日 上午9:3011:30、下午2:005:30(休息日除外);

4.登记地点:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦C603室(董事会办公室);

5.咨询电话:(0592)51562835323159 辜女士、曾先生(董事会办公室)。

 

特此公告。

 

附件:授权委托书

  

                                                 

厦门银行股份有限公司董事会

                                               2016123

 


 

附件:

授权委托书

兹委托___________先生(女士)代表本股东参加厦门银行股份有限公司2016年第二次临时股东大会,委托权为:                        (选填:A出席并表决、B出席)。

股东编号:

持股数:

股东名称:

股东证件类型及号码:

法人股东法定代表人姓名:

法人股东法定代表人证件类型及号码:

代理人姓名:

代理人证件类型及号码:                         

 

                                                                                                          股东(委托人)签署:

 

                                                                                                          (法人股东加盖公章和法定代表人签章)

 

委托日期:2016